La Lituanie annonce de nouvelles règles pour les opérateurs de jeux d’argent
L’autorité de surveillance des jeux de hasard de Lituanie a élaboré des lignes directrices intitulées « Connaissez votre client ». Les nouvelles règles sont destinées à réduire les risques de blanchiment d’argent dans le secteur.
L’agence relevant du ministère des Finances a déclaré que les lignes directrices définissent les facteurs que les sociétés de jeux et de loterie doivent prendre en compte lors de l’évaluation des relations et des transactions. Selon les rédacteurs, ils devraient réduire les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
En particulier, les opérateurs doivent vérifier tous les lieux d’enregistrement des clients pour voir si le client a résidé dans un pays que la Commission européenne classe comme un « risque élevé de prolifération terroriste ». Pour les visiteurs ainsi identifiés, une identification renforcée et une vérification de l’origine de leurs avoirs et de leurs fonds seront requises.
Le nouveau règlement doit répartir tous les acteurs en catégories de risque en fonction de critères tels que l’importance des transactions monétaires effectuées, le volume des services achetés, les transactions suspectes passées, les tentatives de présentation d’un document non identifiant et les actions visant à éviter l’enregistrement ou l’identification des transactions.
Les lignes directrices précisent : « L’entreprise doit essayer d’obtenir le plus d’informations possible de la part du client. Elle doit être collectée discrètement et examinée attentivement. Elle doit également rester confidentielle. Ils seront protégés conformément à la loi. »
Rappelons que la Russie a approuvé une loi sur l’identification des clients des casinos.
